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建科院第二届董事会第二次定期会议决议公告

时间:2019-02-11编辑: admin 点击率:

  二次定期会议于 2017年 8月 25日 14:30—17:00在公司九楼南区会议室召开,董事应到 9名,实到 6名(其中邵顺昌先生在北京远程视频参会),董事曹翔先生请假并书面委托董事叶青女士代为表决,董事莫福光先生请假并书面委托董事陈泽广先生代为表决,独立董事吴硕贤先生请假并书面委托独立董事林晓春女士代为表决。公司监事蓝虹女士、詹辉轮先生列席会议,并作为监票人。公司董事会秘书兼副总经理毛洪伟先生列席参加。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议由公司董事长叶青女士召集和主持,经逐项表决,会议通过如下决议:

  依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》,以及《上市公司章程指引(2016 年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》等规章、规范性文件的规定,对《深圳市建筑科学研究院股份有限公司章程》进行修订,木林森宣告跨足半导体封装范畴,本次修改后的公司章程经公司股东大会批准后将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续,并授权董事会指定专人办理注册资本等工商变更登记、备案的相关事宜。

  十六、 审议通过关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案具体内容详见公司在巨潮资讯网上(披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告(公告编号:2017-017)。

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